【留学群liuxuequn.com】罗讷-安省(RHONE-AIN)法国房地产金融贷款银行(CIFFRA)两名高级职员上周末在阿波罗尼亚(APOLLONIA)房地产投资诈骗案中被控。
法新社马赛报道，司法消息指出，罗讷-安省法国房地产金融贷款银行安省金库的前合同部经理让-若埃尔·维兰和金库前经理约瑟夫·帕里西被控“有组织团伙诈骗罪”。
阿波罗尼亚是埃克斯市(AIX-EN-PROVENCE)一家专门通过投资减税避税的房地产投资管理公司，它涉嫌在全法国假借房地产投资计划诈骗了450户家庭。在这些投资计划中，罗讷-安省法国房地产金融贷款银行是最大的资金放贷机构。自2009年以来，包括刚被控的两个人，总共已有21人被控。
据埃克斯上诉法院预审法庭最新的调查结果，总共有680人提出控告，要求赔偿，诈骗总额达10亿多欧元。
阿波罗尼亚公司自2003年至2007年说服一些富有的家庭在旅馆别墅业中投资，以便获得附带家具的职业房地产出租人的身份，按此身份，投资人有权享受减税，条件是每年出租房产的收入至少达2.3万欧元。一些顾客信以为真，因此投资购买了数处房地产，有的总额达900 万欧元，最终负债累累。
在该案中，阿波罗尼亚公司的一些负责人和领薪职工首先被控，随后又有马赛和里昂的一些公证人被控，2011年继续有法国房地产金融贷款银行的两名经纪人、法国北部农业信贷银行的两名高管被控。
办案人员的调查方向现在针对经手的银行，这些银行涉嫌在组成投资案卷时违反许多规定。
司法消息形容该案是“法国的次贷案”，强调在“房地产贷款业中的其他银行”也卷入了该案。
(留学群liuxuequn.com)